Методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Криминалистическая характеристика преступления

Уголовная ответственность за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 275 УК РФ), установлена ч. 1 ст. 189 УК РФ.

В части 2 ст. 189 говорится о совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 - о совершении преступления организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ОМП), средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Исходная информация о незаконном экспорте или передаче товаров и технологий двойного назначения содержится в материалах, полученных из подразделений таможенного оформления и таможенного контроля, административных расследований, оперативно-розыскных подразделений, иных правоохранительных органов, средств массовой информации, заявлений граждан.

Предмет преступного посягательства. Предметом преступного посягательства являются различные виды сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники, а также при создании оружия массового поражения и средств его доставки.

Специфика предмета преступного посягательства заключается в том, что он должен одновременно обладать двумя признаками:

  • - потенциальной возможностью использования для создания вооружения, военной техники, ОМП или средств его доставки;
  • - относиться к сырью, материалам, оборудованию, услугам, работам, технологии или научно-технической информации, в отношении которых установлен экспортный контроль.

Особенности предмета преступления детализируются законодательством об экспортном контроле, основой которого является Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», а также Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

Прежде всего, следует отметить, что товары и технологии, являющиеся объектами экспортного контроля (контролируемой продукцией), сведены в национальные контрольные списки, которые гармонизированы по своему содержанию с действующими в промышленно развитых странах ограничительными списками и основываются на требованиях международных режимов экспортного контроля, таких как Вассенаарские договоренности, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера, Режим контроля за ракетной технологией, Австралийская группа. Списки контролируемых товаров и технологий (контрольные списки) утверждаются соответствующими указами Президента РФ.

В настоящее время действуют:

  • 1) Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (Указ Президента РФ от 20.08.2007 № 1083);
  • 2) Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661);
  • 3) Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (Указ Президента РФ от 14.01.2003 №36);
  • 4) Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента РФ от 28.08.2001 № 1082);
  • 5) Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005);
  • 6) Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (Указ Президента РФ от 14.02.1996 № 202).

Наличие того или иного товара или технологии в данных списках и определяет возможность его отношения исходя из соответствующей диспозиции ст. 189 УК РФ к предмету преступления, т.е. к товару, услуге или технологии, в отношении которых установлен экспортный контроль.

При решении вопроса об отнесении товара, услуги или технологии к объектам экспортного контроля следует учесть, что в контрольных списках, утвержденных указами Президента РФ, даны как примечания к описаниям конкретных товаров и соответствующим им кодам в TH ВЭД (носят исключительно справочный характер), так и общие примечания к каждому контрольному списку.

В связи с этим следует раскрыть содержание ряда терминов, характерных для всех объектов экспортного контроля.

  • 1. Технология - специальная информация, которая требуется для разработки, производства и использования любого предмета, включенного в Список. Эта информация может передаваться в виде технической помощи или технических данных. Следует учесть, что данное определение технологии не распространяется на технологию, находящуюся в общественном владении, или фундаментальные научные исследования.
  • 2. Техническая помощь может принимать такие формы, как обучение; мероприятия по повышению квалификации; практическая подготовка кадров; предоставление рабочей информации; консультативные услуги. Техническая помощь может включать в себя передачу технических данных.
  • 3. Технические данные могут быть представлены в таких формах, как чертежи и их копии; схемы; диаграммы; модели; формулы; технические проекты и спецификации; справочные материалы; руководства и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах, таких как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).
  • 4. В общественном владении означает технологию или программное обеспечение, предоставляемые без ограничений на их дальнейшее распространение (ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают технологию или программное обеспечение из разряда находящихся в общественном владении).
  • 5. Фундаментальные научные исследования - экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся главным образом с целью получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели или решение конкретной задачи.
  • 6. Разработка включает все стадии производства, такие как проектирование; проектные исследования; анализ проектных вариантов; выработка концепций проектирования; сборка и испытание прототипов (опытных образцов); схемы опытного производства; техническая документация; процесс реализации проектных данных в изделии; структурное проектирование; комплексное проектирование; компоновочная схема.
  • 7. Производство означает все стадии производства, такие как сооружение; технология производства; изготовление; интеграция; монтаж (сборка); контроль; испытания; мероприятия по обеспечению качества.
  • 8. Использование означает эксплуатацию, установку (включая установку на площадке), техническое обслуживание (проверку), текущий ремонт, капитальный ремонт или модернизацию.
  • 9. Программное обеспечение - набор из одной или нескольких программ или микропрограмм, зафиксированных на каком-либо осязаемом носителе.
  • 10. Микропрограмма - последовательность элементарных команд, хранящихся на специальном запоминающем устройстве, исполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в регистр команд.
  • 11. Программа - последовательность команд для осуществления процесса, представленная в такой форме, что она может быть выполнена электронным компьютером или может быть превращена в такую форму.

В этой связи исходя из общих примечаний к контрольным спискам:

  • а) под незаконным выполнением работ (оказанием услуг) понимается выполнение любых действий, которые могут быть использованы при создании вооружения, техники, оружия массового поражения и средств его доставки, как то: обучение, повышение квалификации, практическая подготовка кадров, консультирование, проверка работы, ремонт, модернизация;
  • б) под созданием оружия массового поражения и средств его доставки понимается разработка, производство и использование ядерного, химического, бактериологического (биологического) или токсинного оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие, а также связанных с ними технологий, материалов, оборудования и программного обеспечения;

в) под созданием вооружения и военной техники понимается разработка, производство и использование обычных типов вооружения и военной техники, предназначенных для ведения боевых действий, управления войсками, их обучения, проведения испытаний и обеспечения заданного уровня боевой готовности, а также соответствующие научные исследования.

Кроме того, особо следует учесть, что законодательством об экспортном контроле предусмотрено, что цель контроля не должна быть обойдена путем передачи любого неконтролируемого предмета, содержащего один или несколько контролируемых компонентов, если контролируемый компонент является основным элементом этого предмета и может быть снят с него или использован в других целях. При оценке того, следует ли считать контролируемый компонент основным элементом, необходимо выявить соответствующие количественные, стоимостные и связанные с технологическим ноу-хау факторы, а также другие особые обстоятельства, которые могли бы определять контролируемый компонент в качестве основного элемента приобретаемого предмета. Цель контроля не должна быть обойдена также путем передачи составных частей (примечание 6,7 к Списку оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль).

Сложности при определении предмета преступления возникают при квалификации преступления в связи с неопределенностью как в законодательстве об экспортном контроле, так и в УК РФ дефиниций «экспорт» и «передача». В связи с этим:

  • а) применительно к ст. 189 УК РФ экспорт означает вывоз с таможенной территории Таможенного союза контролируемой продукции без обязательства об ее обратном ввозе. Он является незаконным, если осуществляется с нарушением законодательства РФ о военно-техническом сотрудничестве и экспортном контроле;
  • б) под передачей понимаются следующие незаконные действия (независимо от способа их совершения):
    • - передача контролируемой продукции (в том числе оборудования и технологий в форме технических данных) иностранной организации или ее представителю в собственность (включая передачу прав) или во временное использование;
    • - передача контролируемых технологий и научно-технической информации иностранной организации или ее представителю в виде оказания технической помощи.

Способы совершения незаконного экспорта или передачи товаров или технологий двойного назначения. При анализе способов необходимо отметить следующее. В целях защиты государственных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки в РФ Указом Президента РФ от 11.04.1992 № 388 создана и в настоящее время функционирует в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ФЗ об ЭК) национальная система экспортного контроля, основными целями которой являются:

  • 1) защита интересов РФ;
  • 2) реализация требований международных договоров РФ в области нераспространения ОМП, средств его доставки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения;
  • 3) создание условий для интеграции экономики РФ в мировую экономику;
  • 4) противодействие международному терроризму.

Под экспортным контролем (ЭК) понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленных ФЗ об ЭК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления ВЭД в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании ОМП, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.

Внешнеэкономические сделки с товарами и технологиями, на которые распространяется экспортный контроль, подлежат государственной экспертизе. Государственная экспертиза организуется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) с привлечением к участию в ней межведомственных экспертных советов по соответствующим направлениям науки, техники и технологий, в состав которых входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. По итогам проведения государственной экспертизы внешнеэкономической сделки принимается решение о выдаче (невыдаче) соответствующих разрешительных документов (лицензии или специального разрешения).

Российская национальная система экспортного контроля постоянно совершенствуется, имеет разветвленную структуру органов государственной исполнительной власти, призванных регулировать и контролировать эту составляющую обеспечения национальной и экономической безопасности, включающую в себя как самих производителей и экспортеров продукции, так и лицензирующие, контролирующие и правоохранительные органы, курирующие деятельность производителей контролируемой продукции; органы и учреждения, проводящие идентификационную экспертизу.

Основные функции в системе экспортного контроля РФ возложены на ФСТЭК России, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Минобороны России, ФСБ России, ФТС России, МИД России, СВР России, ГК «Росатом».

Национальное законодательство РФ об экспортном контроле содержит правило всеобъемлющего контроля. Его суть состоит в том, что российским физическим и юридическим лицам запрещается заключать, совершать или участвовать иным образом во внешнеэкономических сделках с любыми товарами и услугами, если им достоверно известно, что предметы экспорта будут использованы иностранным государством или иностранным лицом для целей создания оружия массового поражения или средств его доставки. Российским лицам также вменяется в обязанность получать разрешение на экспорт товаров и услуг, не включенных в контрольные списки, в тех случаях, когда они имеют основания полагать или были информированы компетентными государственными органами о том, что экспортируемые ими товары и услуги могут быть применены для вышеназванных целей.

В связи с этим ключевым моментом при расследовании (дознании) рассматриваемой категории дел является проведение идентификационной экспертизы в соответствии с ФЗ об ЭК в качестве процедуры, подтверждающей или опровергающей принадлежность того или иного товара (услуги, технологии) к контролируемой продукции (объекту экспортного контроля). Она, как правило, проводится ФСТЭК России. Кроме того, необходимо получить лицензию в специализированных лабораториях и научно-исследовательских институтах на соответствие фактических данных заявленным.

При получении лицензии экспортер проводит идентификационную экспертизу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля» в специальных аккредитованных ФСТЭК России центрах идентификационной экспертизы, списки которых представлены на официальном сайте ФСТЭК России.

Получение лицензии на экспорт, оказание услуг или передачу технологий в отношении контролируемой продукции носит сложный и многоэтапный характер, в нем задействованы, в зависимости от вида объекта экспортного контроля, ФСТЭК России, ФСВТС России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, СВР России, ФТС России, ГК «Росатом» и другие государственные органы.

В настоящее время порядок получения лицензий на экспорт товаров, услуг и технологий - объектов экспортного контроля регулируется постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 691 (ред. от 04.05.2017) «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль», а для продукции военного назначения - Положением о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения (утв. Указом Президента РФ от 10.09.2005 № 1062).

Следует учесть и то обстоятельство, что единый порядок контроля таможенными органами ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС лицензируемых товаров, товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, регулируется международными договорами (межправительственными соглашениями стран - участниц ЕАЭС, межгосударственными органами ЕАЭС), которые должны при расследовании преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 189 УК РФ, рассматриваться в совокупности с национальным законодательством.

В свете изложенного можно выделить две группы способов совершения незаконного экспорта или передачи товаров и технологий двойного назначения. Первую составляют типичные способы незаконного экспорта (передачи) материально выраженных контролируемых товаров и технологий, а вторую - различные способы «неовеществленной» (в терминологии экспортного контроля - «неосязаемой») передачи контролируемой продукции.

Первая группа способов включает:

а) заявление недостоверных сведений при получении разрешительных документов, т.е. предоставление участником ВЭД во ФСТЭК России, в том числе с целью получения заключения ФСТЭК России о применении мер нетарифного регулирования, Комиссию по экспортному контролю РФ, ФСВТС России и Минобороны России (при обращении за заключениями ФСВТС России об отнесении/неотнесении к продукции военного назначения (ПВН) в отдел экспертиз поставок продукции военного назначения Управления экспортного контроля ФСВТС России, Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники и Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России), независимые идентификационные центры и иные экспертные организации документов следующего характера:

  • - недостоверного или незаконно полученного письменного обязательства иностранного лица о том, что указанные товары и технологии не будут использоваться в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки (обязательства импортера, Международного импортного сертификата и т.п.);
  • - внешнеторгового контракта с несуществующим или подставным зарубежным контрагентом или недостоверных сведений о зарубежном контрагенте и конечном пользователе (конечном использовании товара), в том числе касающихся формы собственности организации-импортера, ее отношения к участию в военных программах, рода деятельности, владельцев и т.п.;
  • - недостоверных сведений (в том числе заниженных и неполных сведений о технических характеристиках товара, умышленного умолчания о возможном использовании экспортируемого товара или технологии в целях создания вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки) для проведения идентификационной (независимой идентификационной экспертизы, проводимой организациями, получившими в установленном порядке такое право) или государственной экспертизы, проводимой ФСТЭК России при решении вопроса о выдаче разрешительных документов и проводимой с привлечением других государственных контролирующих и правоохранительных органов;
  • - предоставление для проведения независимой идентификационной экспертизы (в том случае, если проводится техническая экспертиза) образцов товаров, не соответствующих товарам, которые действительно будут отправлены на экспорт, и не требующих получения разрешительных документов (такие товары по своему внешнему виду могут полностью соответствовать реально экспортируемым товарам, но их технические характеристики могут быть значительно ниже фактически экспортируемых товаров, требующих получения разрешительных документов);
  • б) предоставление федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области экспортного контроля, и таможенным органам поддельных документов о доставке товара (сертификата подтверждения доставки товара);
  • в) сокрытие от федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области экспортного контроля, или таможенных органов информации о конечном предназначении вывозимых товаров и технологий, когда они не входят в контрольные списки, но российский участник ВЭД знает о том, что они могут быть использованы при создании вооружения, военной техники, оружия массового поражения или средств его доставки;
  • г) самостоятельное изменение таможенных процедур без разрешения таможенных органов и федерального органа государственной власти, специально уполномоченного в области экспортного контроля, в отношении находящихся за пределами территории РФ контролируемых товаров и технологий, вывезенных ранее по процедуре временного вывоза или переработки вне таможенной территории (например, по факту заявления их в процедуру экспорта);
  • д) передача имущественных прав (продажа, аренда, залог, переуступка в результате смены собственника и т.п.) на контролируемые товары иностранным организациям или их представителям без разрешения таможенных органов и федерального органа власти, уполномоченного в области экспортного контроля;
  • е) перемещение через таможенную границу ЕАЭС технологий и научно-технической информации (в том числе как итогового продукта предыдущего выполнения работ или оказания услуг иностранной организации или ее представителю в виде технических данных) в материальном виде (на электронных, бумажных или иных носителях информации, в составе электронных компонентов экспортируемых товаров и т.п.) без разрешительных документов в том случае, если перемещающее такие товары лицо является участником ВЭД (представителем участника ВЭД), а перемещаемый товар - объектом внешнеторговой сделки;
  • ж) передача иностранным организациям и иностранным лицам контролируемых товаров и технологий в ходе производства ремонта (модернизации) и переработки товаров, заявленных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории.

Основными способами «неосязаемой» передачи контролируемой продукции являются следующие:

  • а) неосязаемая передача технологий и научно-технической информации в ходе выполнения работ для иностранной организации или ее представителя (ремонт, модернизация, установка на месте, совместное проведение научных исследований и т.п.);
  • б) неосязаемая передача технологий и научно-технической информации в ходе незаконного оказания услуг иностранной организации или ее представителю (постэкспортное обслуживание, консультирование, обучение и т.п.);
  • в) неосязаемая передача технологий и научно-технической информации, осуществляемая иными способами (в ходе организации и проведения выставок, научных симпозиумов, научных публикаций, выступлений в печати, публикаций в сети Интернет и т.п.), если такие действия были одним из условий внешнеэкономической сделки.

Способы сокрытия преступлений. Можно выделить следующие способы сокрытия преступлений, связанных с незаконным экспортом или передачей товаров и технологий двойного назначения:

  • а) уничтожение переписки с иностранным контрагентом (электронные письма, факсы, телеграммы);
  • б) уничтожение документации, относящейся к ВЭД предприятия (учреждения), в том числе внешнеэкономических контрактов, таможенных деклараций, счетов-фактур (инвойсов) и т.п., причем как в бумажном виде, так и находящихся на электронных носителях и в сети Интернет, а также создание двойной внешнеэкономической документации, включая контракты, инвойсы и т.п.;
  • в) изменение внешней маркировки и идентификационных надписей на экспортируемой (передаваемой) продукции с целью ввести в заблуждение таможенные и лицензирующие органы или скрыть (занизить) технические параметры вывозимого товара;
  • в) уничтожение или искажение проектной, испытательной и иной технической документации, раскрывающей подлинные технические данные экспортируемого или передаваемого товара, уничтожение или искажение технологических карт и описания технологических процессов ремонта, переработки контролируемой продукции (в случаях выполнения работ или оказания услуг);
  • д) применение двойных схем расчетов за экспорт или оказание услуг -официально, банковским переводом и на личный счет организатора незаконной сделки, посредством перевода на обезличенную (корпоративную) банковскую карту или путем оплаты наличными.

Обстановка совершения преступлений. При анализе обстановки совершения преступлений следует отметить, что неконтролируемое распространение вооружений, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки в настоящее время представляет реальную угрозу миру, общественной безопасности и общественному порядку, жизни и здоровью граждан. Поэтому из факторов международного уровня следует отметить стремление транснациональных экстермистских группировок получить указанные объекты.

Данный фактор действует на государственном уровне, когда завербованные иностранными экстермистами и террористами лица также пытаются решить эту задачу.

На государственном уровне следует отметить несовершенство правового регулирования. Нормы ст. 189 УК РФ не в полной мере согласованы с законодательством РФ об экспортном контроле и военно-техническом сотрудничестве. В законодательстве ряд дефиниций отсутствует, а некоторые из них отличаются друг от друга в зависимости от вида контролируемой продукции.

На региональном уровне преступная деятельность связана с трансграничной организованной преступностью, экстермизмом, терроризмом.

Факторы обстановки местного уровня включают конкретное место и время перемещения рассматриваемых объектов через таможенную границу ЕАЭС либо через государственную границу РФ.

Местом совершения преступлений являются пункты пропусков и иные места, в которых осуществляется таможенный контроль, расположенные на таможенной территории стран - членов ЕАЭС в соответствии с законодательством, или отдельные участки таможенной границы ЕАЭС или государственной границы РФ.

Следы преступления. Наиболее информационно значимыми при расследовании незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, являются документы, отражающие конкретную внешнеэкономическую операцию (в том числе на электронных носителях информации), и сами предметы преступного посягательства, используемые как средство совершения преступления или содержащие признаки подделки.

Из документов такими являются: декларация на товары, внешнеэкономический контракт и приложения к нему, техническое описание товара, заключение независимой идентификационной экспертизы, товаросопроводительные документы (инвойс, коносамент, товарно-транспортные накладные и т.п.).

Одним из наиболее информативных следов рассматриваемого преступления в настоящее время является сохранение в компьютерах изобличающей преступников электронной переписки с зарубежными контрагентами, указывающей на незаконное конечное использование товара, реальных характеристик и результатов технических испытаний, указания на конечное предназначение перемещаемого товара или технологии и т.п. С криминалистической точки зрения наиболее важной является информация, изобличающая преступника и хранящаяся на его личном компьютере (ноутбуке, смартфоне и т.п.).

Следовая картина преступления может быть пополнена за счет изучения предметов преступного посягательства. Предмет преступного посягательства важен, прежде всего, с точки зрения установления его отношения к товарам и технологиям, подлежащим экспортному контролю, и доказательства несоответствия его реальных технических параметров заявленным в таможенных документах. Кроме того, предмет преступного посягательства может нести на себе следы преступного деяния, такие как отпечатки пальцев упаковывавших перемещаемый предмет лиц, их подписи на внутренних упаковочных листах, лингвистические особенности написания сопроводительных писем, особенности их распечатки и т.п.

Данные о свойствах личности преступников. Преступления, связанные с незаконным экспортом или передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконным выполнением работ (оказанием услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники, как правило, совершаются лицом, являющимся руководителем государственного или частного предприятия (учреждения), имеющим высокий общественный статус, а нередко и международную известность.

При этом такие лица в большинстве случаев являются высокообразованными и квалифицированными специалистами, уровень специального образования которых зачастую намного превышает уровень образования и знаний лиц, проводящих расследование.

Кроме того, круг лиц, имеющих потенциальные возможности экспорта или передачи товаров и технологий двойного назначения, весьма узок для каждой конкретной сферы деятельности (авиационная промышленность, атомная промышленность, химическая промышленность, радиоэлектроника и т.п.).

В значительной степени преступления совершаются ОПФ. Это объясняется тем, что контролируемая продукция представляет собой высокотехнологичный продукт, который с самого начала разработки технического задания на проектирование, а также в ходе проектирования и производства является результатом коллективного труда. К тому же любая технология производства предусматривает наличие определенной схемы контроля, в том числе расходования материалов, качества и количества произведенной продукции. Наконец, подготовка внешнеэкономического контракта, переписка и проведение переговоров с иностранным контрагентом, проведение независимой идентификационной экспертизы, получение разрешительных документов в контролирующих и лицензирующих органах (ФСТЭК России, Комиссии РФ по экспортному контролю, ФСВТС России), а также подготовка документов для таможенного оформления ввиду длительности и трудоемкости всех перечисленных выше процессов затрудняет, а иногда делает невозможным их выполнение одним человеком.

Мотивы совершения преступления. Как показывает практика, основными из них являются: личная корысть, умышленная и целенаправленная передача контролируемых технологий иностранным организациям или их представителям (без признаков шпионажа) по различным идеологическим, национальным, религиозным и иным соображениям и т.д.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >