Типовые следственные ситуации, версии и планирование первоначального этапа расследования

При анализе сложившейся в процессе расследования ситуации необходимо различать следующие типизированные группы информационных элементов.

Группа информационных элементов о пострадавшем

1.1. Известно ли место нахождения пострадавшего: страна, регион, город, точный адрес.

Если такое место известно, то:

  • а) находится ли он за пределами Российской Федерации;
  • б) эксплуатируется ли он в настоящее время или освободился и пребывает вне места эксплуатации (например, консульстве России, приюте для жертв торговли людьми и т.д.);
  • в) имеется ли реальная угроза его жизни или здоровью;
  • г) каково отношение пострадавшего к происшедшему с ним преступному событию, причастным к нему лицам, а также к правоохранительным органам и следователю (негативное, позитивное, страх, недоверие и т.д.). От содержания этого информационного элемента следственной ситуации во многом зависит возможность оказания пострадавшим противодействия расследованию;
  • д) общее психологическое и физиологическое состояние (стресс, истощение, увечья, и т.д.). Содержание этого элемента обусловливает возможность: проведения каких-либо следственных и иных процессуальных действий с участием пострадавшего, оценки объективности его показаний, необходимость участия в следственных действиях специалистов в области психиатрии или психологии, назначения психолого-психиатрической, судебно-медицинской экспертизы и т.д.;
  • е) характер причиненного пострадавшему вреда (материальный, моральный, физический) и в чем он выразился.
  • 1.2. Точное место нахождения пострадавшего не известно, однако имеется данные, указывающие на страну или регион его пребывания.
  • 1.3. Пострадавший пропал без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении него преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.

Известны ли все жертвы расследуемого преступления.

Группа информационных элементов о расследуемом событии

1.1. Носит ли расследуемое преступление единичный характер или является элементом канала торговли людьми.

Если преступление входит в канал торговли людьми, то:

  • а) является ли этот канал в настоящее время действующим или он прекратил свое существование;
  • б) типичен ли для него гласный или негласный (законспирированный) способ совершения отдельных преступлений;
  • в) является ли канал структурированным или неструктурированным;
  • г) транснациональным или региональным;
  • д) предполагает ли типичный для данного канала торговли людьми способ совершения единичных составляющих его преступ лений применение в отношении жертв насилия, опасного для жизни или здоровья, в целях обеспечения их повиновения. Если да, то на каком этапе (фазе) оно обычно применяется, каков его характер;
  • е) известны ли все элементы канала, в том числе: его субъектный состав, маршрут, способы вовлечения, перевозки жертв, сокрытия преступлений, направления движения денежных средств, распределения прибыли, используемой торговцами людьми техники для связи, вид эксплуатации и иные элементы;
  • ж) имеются ли у кого-либо из участников канала торговли людьми связи с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, способствующих торговле людьми. Если да, в чем конкретно выражается такое содействие. Этот элемент следственной ситуации имеет важное значение для выдвижения версий о формах и характере противодействия участников канала торговли людьми после их задержания.
  • 1.2. Если расследуемое событие носит характер единичного преступления, т.е. этими же лицами аналогичные преступления больше не будут совершены (например, продажа родителями своего ребенка и т.п.), то на каком этапе реализации преступного умысла оно находится:
    • а) на этапе подготовки (приискание контрагентов, дача объявления в средства массовой информации, разработка плана и т.д.);
    • б) совершения (например, если преступление является продолжаемым, как в ситуации, когда достигнута договоренность о купле-продаже человека, продавцом человека получены денежные средства, но продаваемое лицо еще не передано покупателю);
    • г) уже совершено.

Группа информационных элементов о причастных к расследуемому событию лицах Имеются ли установочные данные о личности всех лиц, причастных к совершению расследуемого преступления:

  • • преступные формирования, к которым они принадлежат;
  • • наименования причастных к торговле людьми фирм;
  • • должностные лица, способствовавшие совершению преступления.

Установлены ли функции и роли каждого из соучастников в расследуемом событии.

Установлено ли место их нахождения в настоящее время.

Задержан ли кто-либо из них «с поличным» в ходе проведенных ОРМ; осведомлен ли кто-либо из них о проводимой проверке на предмет их причастности к расследуемому событию.

Имеются ли данные об организации причастными к преступлению лицами иных каналов торговли людьми.

Представленный выше перечень критериев оценки сложившейся следственной ситуации первоначального этапа расследования торговли людьми является типизированным и должен конкретизироваться и корректироваться с учетом конкретных обстоятельств, возникающих при расследовании каждого уголовного дела.

После тщательного анализа сложившейся следственной ситуации необходимо перейти к планированию комплекса неотложных и иных необходимых для производства на первоначальном этапе расследования следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. Планирование указанных действий и мероприятий целесообразно осуществлять отдельно по каждому из вышеперечисленных информационных элементов, объединяя их затем в единую систему. В качестве типовых комплексов таких действий и мероприятий, включаемых в план расследования по результатам анализа следственной ситуации, можно предложить следующие.

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о пострадавшем В случае если по имеющимся данным пострадавший находится за пределами Российской Федерации (следственная ситуация[1] 1.1.а), в план работы по уголовному делу целесообразно включить комплекс мер, направленных на обеспечение:

  • 1) возвращения пострадавшего в Российскую Федерации, в том числе предполагающих содействие в выдаче ему документа, удостоверяющего личность;
  • 2) юридической защиты его прав и законных интересов;
  • 3) психологической, медицинской помощи;
  • 4) временного проживания на территории страны пребывания.

В этих целях письма с соответствующими просьбами могут быть направлены в российские представительства неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми, которые осуществляют свою деятельность на территории страны пребывания пострадавшего, а также через МИД России в посольство государства, в котором пребывает пострадавший.

При наличии данных о том, что жизни или здоровью пострадавшего угрожает реальная опасность (с.с. 1.1.в), должны быть незамедлительно приняты меры, направленные на предотвращение

или пресечение действий, которые могут повлечь указанные негативные последствия.

Если пострадавший пропал без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношения него преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ (с.с. 1.3), возникает необходимость в планировании и проведении специальной тактической комбинации, направленной на установление места нахождения пострадавшего.

В качестве типовых элементов тактической комбинации по розыску пострадавшего могут быть рекомендованы:

  • • осмотр жилища, а также рабочего места пострадавшего;
  • • объявление пропавшего без вести лица в розыск. При наличии данных о том, что пострадавший был вывезен за пределы Российской Федерации, он может быть объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В целях пресечения выезда лица из Российской Федерации, если есть основания полагать, что лицо может все еще находиться на территории России, целесообразно незамедлительно направить сторожевые листы в пограничные органы ФСБ РФ, которая разошлет соответствующую информацию в контрольно-пропускные пункты;
  • • направление запросов в компании, предоставляющие услуги перевозки граждан, о приобретенных у них проездных билетах, наличии посадочного талона на имя пропавшего без вести, а также сведений о лицах, приобретавших билеты непосредственно до и после него (желательно, чтобы их количество было не менее десяти). В случае если направление следования кого-либо из указанных лиц совпадает с направлением следования пропавшего без вести, необходимо проверить их на причастность к торговле людьми в форме перевозки или выдвинуть версию о том, что данные лица также стали жертвами аналогичных преступлений, совершенных теми же лицами, которые причастны к исчезновению разыскиваемого. В последнем случае необходимо проверить, не пропали ли они также без вести, не находятся ли в другой стране или регионе России, установить, известно ли им что-либо о разыскиваемом;
  • • направление запроса в ФСБ РФ о пересечении пропавшим без вести Государственной границы Российской Федерации, месте и пункте такого пересечения, стране следования, а также о личности лиц, следовавших в том же направлении и пересекающих Государственную границу РФ непосредствен но до и после него. Такие лица подлежат проверке по направлениям, указанным в предыдущем пункте настоящего перечня;
  • • направление поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего без вести, сборе сведений об образе его жизни, судимостях и иных сведений, имеющих значение для дела, выдвижения версий о месте его нахождения;
  • • выемка в компаниях, предоставляющих услуги сотовой связи информации о входящих/исходящих соединениях, произведенных с использованием сим-карт, сотовых телефонных аппаратов, принадлежащих разыскиваемому, а также месте нахождения абонента в момент сеанса связи (биллинг звонков), в период времени, начиная за два-три месяца до безвестного исчезновения;
  • • направление запроса в районное подразделение паспортно-визовой службы МВД России о дате выдачи (продлении срока) пропавшему без вести заграничного и общегражданского паспорта, их серии, номере, а также информации о смене им фамилии, имени или отчества. Также целесообразно установить, не был ли оформлен заграничный паспорт на имя пропавшего без вести в более сжатые, чем обычно, сроки, если да, то по какой причине.

Важное значение для установления места нахождения пропавшего без вести имеют выдвижение и проверка розыскных версий. При выдвижении таких версий должны быть учтены данные о знакомствах и контактах пропавшего без вести (личных, телефонных, по электронной почте или с использованием иных ресурсов глобальной сети Интернет), возникших незадолго до его безвестного исчезновения, особенно с иностранцами, лицами, приехавшими из другого региона, лицами, которые выехали из региона или страны одновременно с исчезновением пострадавшего. Важное значение могут иметь сведения о предшествующем безвестному исчезновению образе жизни разыскиваемого, роде осуществляемой им трудовой деятельности, характере высказанных им незадолго до исчезновения намерений. По возможности необходимо максимально точно установить период времени, в течение которого разыскиваемое лицо пропало без вести. В этих целях целесообразно установить и допросить лиц, которые последний раз видели его до безвестного исчезновения, проанализировать данные о звонках с его сотового телефонного аппарата.

Версии о конкретном регионе (стране) нахождения пропавшего без вести могут быть выдвинуты с учетом информации:

  • • о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которыми он познакомился незадолго до исчезновения, особенно лиц, выезд которых из региона совпал во времени с исчезновением пропавшего без вести;
  • • типичных для региона, где проживал без вести пропавший, маршрутах торговли людьми, которые во многом определяются видом эксплуатации, для целей которой осуществляется торговля. Сведения о типичных транснациональных маршрутах, по которым осуществляется торговля людьми, могут быть получены по запросу в НЦБ Интерпола при МВД России;
  • • типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв для целей эксплуатации, месте нахождения, проживания контрагентов, осуществляющих эксплуатацию жертв, содержание их в транзитных местах. Такие места могут быть установлены в ходе выемки информации о входя-щих/исходящих телефонных соединениях, произведенных контрагентами по незаконным сделкам в отношении человека, оперативном наблюдении за ними, выемке информации о производимых контрагентами финансовых операциях (месте нахождения отправителей или получателей банковских переводов);
  • • месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с использованием сотового аппарата или сим-карты, принадлежащих пропавшему без вести, которые были произведены после его исчезновения;
  • • фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица или преступные формирования.

Также проверяется версия о том, что разыскиваемый был вывезен за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов на вымышленное имя.

Успешному розыску безвестно пропавшего может способствовать выдвижение версий о виде эксплуатации, которому он мог быть подвергнут. Такие версии могут быть выдвинуты по результатам анализа информации о морфологических, анатомических, социально-психологических и иных свойствах и качествах личности разыскиваемого. Так, было бы логичным предположить, что для целей сексуальной эксплуатации в сферу торговли людьми преимущественно вовлекаются лица, обладающие привлекательной внешностью, преимущественно женщины или мужчины с нетрадицион ной сексуальной ориентацией, несовершеннолетние. В арабских и азиатских странах преимущественным спросом пользуются женщины славянской внешности со светлыми волосами.

Сексуальная эксплуатация может осуществляться как в форме оказания соответствующих услуг, так и в изготовлении продукции порнографического содержания (в том числе с элементами насилия) в целях ее дальнейшего коммерческого распространения на «черном рынке» или в сети Интернет. В связи с этим одним из направлений розыска может стать поиск видео- и фотографической продукции с участием разыскиваемого на «черном рынке» указанной продукции и специализированных сайтах в сети Интернет. К данной работе целесообразно подключить специалиста в области соответствующих информационных технологий.

Для целей эксплуатации человека в форме попрошайничества могут использоваться лица, объективно взывающие чувство сострадания и жалости, в частности с ярко выраженными дефектами внешности, такими как обезображивающие шрамы, отсутствие отдельных конечностей или органов, а также дети.

Для рабского труда преимущественно привлекаются крепкие физически, трудоспособные мужчины. Версии о виде трудовой эксплуатации выдвигаются с учетом востребованности трудовой деятельности данного вида в той или иной стране (регионе) и рентабельности перемещения трудовой силы в данный регион (страну) для ее осуществления.

Исходя из того, что для целей изъятия органов и тканей могут использоваться лишь лица, обладающие здоровым трансплантатом и необходимой группой крови, представляется обоснованным предположить, что торговцы людьми, стараясь избежать расходов на транспортировку к месту назначения пострадавшего, органы и ткани которого непригодны для трансплантации, должны предварительно удостовериться в соответствии их предъявляемым требованиям. В этих целях ими могут быть инициированы медицинские обследования потенциальных жертв под различными предлогами, либо необходимая информация может быть получена в лечебных учреждениях, где такие жертвы состояли на учете. С учетом этого при установлении подобной информации обязательно должна быть выдвинута версия о возможности использования пропавшего без вести для целей изъятия органов и тканей. Логично предположить, что если торговля людьми в указанных целях осуществляется в пределах России (т.е. и продавцы и потребители трансплантата находятся в Российской Федерации), наиболее вероятной формой завладения пострадавшим будет его похищение. Если же указанный вид торговли людьми носит транснациональный характер, то пред почтительным является способ, предполагающий обманный вывоз пострадавших в страну назначения и изъятие у них органов и тканей именно там, так как перевозка трансплантата через Государственную границу РФ сопряжена со значительными трудностями. В целях установления места нахождения разыскиваемого в пределах Российской Федерации необходимо проверить и проанализировать информацию обо всех обнаруженных после его исчезновения трупах с признаками профессионального медицинского изъятия органов и тканей. При проверке версий о торговле людьми, связанной с изъятием органов и тканей, необходимо иметь в виду, что в числе непосредственных участников преступного события (соисполнителей) закономерно должны оказаться лица, обладающие специальными медицинскими познаниями соответствующей специализации (хирург-трансплантолог, анестезиолог, реаниматолог и др.)[2]. Раскрытие преступления возможно посредством установления этих лиц.

При наличии у пропавшего без вести какого-либо редкого заболевания может быть выдвинута версия о его использовании для целей проведения медицинских опытов, в частности апробации недостаточно проверенных средств или методов лечения данного заболевания.

Если освободившийся или освобожденный от эксплуатации пострадавший находится в России (с.с. 1.1.6), прежде чем приступить к каким-либо следственным действиям с его участием, целесообразно в общих чертах уяснить его отношение к происшедшему событию, к лицам, совершившим в отношении него преступление, и к правоохранительным органам вообще. Это позволит сделать вывод о возможном намерении и мотивах оказать противодействие проводимому расследованию, а также достоверности сообщаемых им сведений. С учетом этой информации составляется план, предусматривающий производство с участием пострадавшего следующих следственных и иных процессуальных действий, а также иных предусмотренных законом мер:

  • • допрос в качестве свидетелей либо после признания потерпевшим в порядке ч. 1 ст. 42 УПК РФ в данном процессуальном статусе;
  • • применение в отношении них мер безопасности, круг которых предусмотрен ч. 3 ст. И УПК РФ, а также ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

  • • направление органу дознания поручения о составлении с участием потерпевших субъективных композиционных портретов лиц, причастных к торговле людьми;
  • • производство выемки у потерпевших предметов и документов, на которых могли остаться отпечатки пальцев лиц, причастных к торговле людьми, а также иных предметов и документов, имеющих значение для дела;
  • • в целях исключения факта принадлежности отдельных следов потерпевшим, которые по установленным обстоятельствам могут принадлежать как им, так и лицам, совершившим преступление, у потерпевших могут быть изъяты соответствующие образцы для сравнительного исследования. При наличии в деле аудиозаписи разговора потерпевшего с лицами, причастными к совершению преступления, обязательно изъятие образцов его голоса;
  • • при наличии сведений о применении в отношении потерпевшего физического насилия проведение освидетельствования и/или назначения судебно-медицинской экспертизы;
  • • при наличии оснований полагать, что у потерпевших возникли существенные отклонения в психическом здоровье, может быть назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о событии преступления Анализ данной группы информационных элементов следственной ситуации целесообразно начинать с уяснения вопроса о том, носит ли расследуемое преступление единичный характер или выступает элементом канала торговли людьми, так как содержание именно этого элемента следственной ситуации имеет решающее значение для определения направления расследования.

Если совершенное преступление является элементом канала торговли людьми, который к моменту расследования уже прекратил свое существование, необходимо установить причину его ликвидации или самоликвидации, возможно, она связана с привлечением его участников к уголовной ответственности за аналогичные или иные преступления. В данном случае, если указанные лица уже осуждены, необходимо запросить заверенную печатями суда копию приговора. Ряд признанных судом доказанными обстоятельств, отраженных в приговоре, могут иметь значение и для расследуемого уголовного дела, в том числе факт организации и осуществления деятельности по эксплуатации людей, особенно если время эксплуатации потерпевшего по расследуемому делу попадает в установленный в приговоре суда период времени, в течение которого осуществлялась эксплуатационная деятельность торговцев людьми по рассмотренному судом делу. В соответствии со ст. 90 УПК РФ данные обстоятельства имеют преюдиционное значение для уголовного дела и могут использоваться в процессе расследования без дополнительного доказывания.

Если расследуемое преступление является элементом действующего канала торговли людьми, целесообразно создание обобщенной информационной модели (индивидуальной характеристики) данного канала. Такая модель может быть сформирована по мере накопления информации об отдельных его элементах путем ее обобщения, анализа и выявления относительно устойчивых признаков и связей. При формировании индивидуальной модели канала торговли людьми целесообразно опираться на его типовую характеристику.

При осуществлении уголовного преследования преступного сообщества, специализирующегося на торговле людьми, необходимо составить схему организованного преступного формирования, на которой отобразить его организаторов, активных участников, коррумпированных должностных лиц, оказывающих им содействие.

В случае если канал торговли людьми носит структурированный, многоуровневый характер, целесообразно составление наглядно-образных графических схем с отражением уровней, подуровней канала, всех участвующих в нем лиц, их функций и ролей, а также инфраструктуры преступных формирований, к которым они относятся. Стрелками указываются направления перемещения жертв и движение финансовых потоков внутри канала.

Создание индивидуальной характеристики канала торговли людьми позволит:

  • • четко уяснить содержание, структуру и основные параметры канала, что, в свою очередь, выступает предпосылкой наиболее целесообразного распределения и использования имеющихся сил и средств;
  • • на основе информации об известных элементах индивидуального канала торговли людьми, опираясь на типовую характеристику (в первую очередь типичные связи элементов), выдвинуть обоснованные версии о содержании еще не известных его элементах;
  • • опираясь на выявленные закономерности предшествующей деятельности индивидуального канала торговли людьми, спрогнозировать способ преступлений, совершение которых планируется участниками данного канала в будущем. Такой прогноз может иметь важное значение для эффективной организации оперативно-розыскной деятельности по докумен тированию данных преступлений и задержанию причастных к ним лиц с поличным, оценки тактических рисков, которые могут возникнуть при проведения таких мероприятий, и т.д.;
  • • проследив индивидуальные особенности криминального почерка совершения отдельных составляющих индивидуальный канал преступлений, выдвинуть версии о принадлежности ряда нераскрытых преступлений к данному каналу по признакам криминального почерка.

Если типичный для конкретного канала торговли людьми способ совершения отдельных преступлений содержит ярко выраженные индивидуальные признаки, необходимо направить запрос в ЗИАЦ ГУВД, ГИАЦ МВД об имевших место ранее преступлениях, совершенных данным характерным способом, и проверить, не совершены ли эти преступления в рамках данного канала торговли людьми. В случае если канал торговли людьми носит транснациональный характер, возможно направление аналогичного запроса в НЦБ Интерпола и другие международные полицейские организации.

Если расследуемое преступление носит единичный характер и оно еще не окончено (с.с. 1.2.а, 1.2.6), необходимо направить в орган, осуществляющий оперативное сопровождение расследования, поручение о проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование его события и задержание подозреваемых с поличным.

В случае когда расследуемый эпизод торговли людьми является уже совершенным преступлением (с.с. 1.2.г) и ранее завербованный, перевезенный, переданный пострадавший эксплуатируется, органу дознания, осуществляющему оперативное сопровождение расследования, поручается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на оперативное документирование факта эксплуатации данного пострадавшего, а также иных лиц в месте назначения и задержании причастных к эксплуатации лиц с поличным. Задержанные с поличным подозреваемые могут дать показания в отношении лиц, которые продали или передали им ранее пострадавшего. Кроме того, оперативно задокументированный факт эксплуатации может в дальнейшем доказывать наличие эксплуататорской цели совершенных отдельными подозреваемыми действий. Если подозреваемый, в отношении которого собранных доказательств недостаточно для предъявления обвинения, отрицает свою причастность к преступлению, то возможно планирование и проведение специальных оперативно-тактических комбинаций, основанных на сообщении ему мотивов для осуществления противодействия расследованию в форме сокрытия следов пре ступления (оповещение контрагентов, запугивание очевидцев и т.д.) и оперативном документировании этих действий.

Действия и решения, планируемые с учетом анализа группы информационных элементов о причастных к торговле людьми лицах В целях установления всех причастных к торговле людьми лиц, в том числе и организаторов, могут быть произведены следующие следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия:

  • • выемка информации о номерах исходящих/входящих соединений, произведенных с сотовых телефонных аппаратов, используемых заподозренными лицами, посланных/принятых ими смс-сообщениях, а также соединений, произведенных со стационарных телефонных аппаратов, установленных в помещениях, принадлежащих заподозренным в торговле людьми фирмам и иным организациям. Их анализ позволит установить других соучастников, номера телефонов и адреса мест их проживания, возможно, иных неизвестных следствию жертв, адреса и номера телефонов, установленных в помещениях, где производятся вербовочные действия, эксплуатация, временное содержание;
  • • выемка в компаниях-провайдерах, предоставляющих услуги удаленного доступа в сеть Интернет информации об отправ-ленных/принятых электронных сообщениях, произведенных с использованием электронного почтового ящика, принадлежащего заподозренным;
  • • объявление причастных к преступлению лиц в розыск или международный розыск;
  • • направление запросов в региональные подразделения налоговой инспекции о государственной регистрации юридического лица, причастного к торговле людьми, сведений о его учредителях и иных участниках, их паспортные и иные данные, обслуживающих банках и номерах счетов, размер декларируемого дохода и уплачиваемых налогов. Подлежат проверке также факты действительности существования и мнимость участия учредителей и иных участников компании в ее деятельности;
  • • направление запросов в органы, осуществляющие лицензирование определенных видов предпринимательской деятельности, о выдаче заподозренным компаниям лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности, их сроках;
  • • выемка в банках, обслуживающих заподозренных лиц, а также используемых ими фирм информации о проводимых ими финансовых операциях. Данные сведения могут указывать на схему финансовых взаиморасчетов, производимых между участниками преступной деятельности, размер получаемой каждым из соучастников прибыли, а также факт использования нажитых преступным путем денежных средств для совершения каких-либо гражданско-правовых сделок, в том числе покупки ценного движимого или недвижимого имущества. Действия по совершению указанных сделок при определенных условиях могут также содержать признаки преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. При наличии достаточных оснований полагать, что то или иное имущество, в том числе денежные средства на счетах в банках, было получено в результате торговли людьми, на него должен быть наложен арест;
  • • направление запросов в компании, предоставляющие услуги перевозки граждан, о приобретении у них проездных билетов на имя заподозренных, информации о корешках посадочных талонов;
  • • направление запросов в пограничные органы ФСБ РФ о фактах пересечения лицами, возможно причастными к торговле людьми, Государственной границы РФ, времени, месте и пункте такого пересечения, стране следования. В случае если по результатам ответа на запрос будет установлено, что лицо в указанный в запросе период не пересекало Государственной границы РФ, и при наличии одновременно данных о том, что оно данный период времени фактически пребывало за пределами Российской Федерации (такая информация может быть установлена, например, в ходе выемки информации о месте нахождения абонента в момент телефонного соединения), необходимо выдвинуть и проверить версию о том, что указанное лицо пересекало Государственную границу РФ с использованием подложных документов на вымышленное имя;
  • • направление письменного поручения органу дознания об установлении лиц, причастных к совершению преступления, в рамках которого могут быть произведены следующие оперативно-розыскные мероприятия:
    • а) наведение справок о личности заподозренных лиц, их проверка по различным оперативным и иным учетам МВД РФ, ФСБ РФ, ФМС РФ (Федеральной миграционной службы), а также Интерпола, в случае если речь идет о транснациональном канале торговли людьми;
    • б) негласное оперативное наблюдение за заподозренными лицами с использованием технических средств, в процессе которого представляется возможным установить и произвести оперативное документирование совершаемых преступлений, факты их встреч с еще не установленными соучастниками, потенциальными жертвами, государственные регистрационные номера используемых ими автомобилей, адреса помещений, где осуществляется вербовка, временное содержание и эксплуатация вовлеченных в сферу торговли людьми жертв и другая значимая для дела информация;
    • в) оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров»;
    • г) негласный сбор образцов для сравнительного исследования, в ходе которого могут быть получены образцы отдельных пальцев рук, голоса заподозренных лиц. Указанные образцы направляются в экспертно-криминалистические подразделения для проведения сверки по дактилоскопическим учетам, а также картотеке образцов голоса. При наличии оснований полагать, что к торговле людьми причастны подданные других государств, образцы отпечатков пальцев рук могут быть направлены в Интерпол для проведения проверки по международным картотекам.

  • [1] Далее для обозначения понятия «следственная ситуация» мы будем использовать сокращение «с.с.».
  • [2] Кустова О.А. Методика расследования преступлений, связанных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 10.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ   След >